Verslag van de commissies

Het Reglement Raad van Commissarissen staat op www.zayaz.nl. Daarin staat een omschrijving van alle taken, bevoegdheden en werkwijze van de diverse commissies.

Auditcommissie

Samenstelling

Mevrouw Marieke Prins, voorzitter tot 1-10-2021

Mevrouw Jacqueline van Wijngaarden, lid

Meneer Hein Schouwenaars, voorzitter per 1-10-2021

Inhoudelijke agenda 2021

  • Update Risicomanagement (inclusief frauderisico’s)

  • Doorrekening ondernemingsplan

  • Financieel beleid

  • Risicobuffer en risicoprofiel

  • Mandaat bestuurder

  • Managementrapportages, incl. bestuurlijke reactie

  • Jaarstukken 2020

  • Controleplan BDO 2021

  • Managementletter 2021

  • Opvolging managementletter en accountantsverslag 2020

  • beoordelingsbrieven AW / WSW

  • Concept meerjarenbegroting

  • Jaarplan/begroting 2022 inclusief treasury jaarplan

  • KCA-plan 2021

  • Beheersing onderhoudskosten

  • Leningportefeuille Vestia

  • WSW-volmacht

  • Treasury statuut en investeringsstatuut

Vergaderfrequentie

In 2021 vergaderde de AC 4 keer.

Remuneratie- en governancecommissie

Samenstelling

Mevrouw Marieke Prins, voorzitter tot 8-3-2021

Meneer Roel van den Dungen, lid tot 1-10-2021

Meneer Diederik Hommes, voorzitter van 8-3-2021 tot en met 30-9-2021; lid per 1-10-2021

Mevrouw Daphne Hüskens, voorzitter per 1-10-2021

Inhoudelijke agenda 2021

  • Doel en scope remuneratie- en governancecommissie

  • Werving en selectie nieuwe commissarissen

  • Samenstelling / bemensing commissies

  • Voorbereiding BPC 2022

  • Herijking governance-arrangement

  • Voorbereiding zelfevaluatie 2021 (zelfevaluatie is uiteindelijk uitgesteld vanwege corona)

Vergaderfrequentie

In 2021 vergaderde de Remuneratie- en governancecommissie 2 keer.

Vastgoedcommissie

Samenstelling

Mevrouw Marieke Prins, voorzitter tot 01-10-2021

Meneer Hein Schouwenaars, voorzitter per 01-10-2021

Mevrouw Jacqueline van Wijngaarden, lid

Inhoudelijke agenda 2021

  • Ontwikkeling woningvoorraad

  • Investeringsprojecten 2022

  • Projectenbegroting 2022

Vergaderfrequentie

In 2021 vergaderde de Vastgoedcommissie 1 keer, gekoppeld aan de AC vergadering in november

Commissie maatschappelijk presteren

Samenstelling

Meneer Patrick Vermeulen, voorzitter

Meneer Diederik Hommes

Inhoudelijke agenda 2021

  • Concept ondernemingsplan 2021 – 2025

  • Dashboard maatschappelijke relaties, beleid belanghebbenden

  • Visitatie-experiment

  • Ontwikkelingen landelijk beleid

  • Jaarplan 2022 i.r.t. ondernemingsplan

Vergaderfrequentie

In 2021 vergaderde de Commissie maatschappelijk presteren 2 keer.